KYC-Verpflichtungen
Als in den Niederlanden ansässige Rechts- und Steuerkanzlei sind wir verpflichtet, die niederländischen und EU-Gesetze und -Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, die uns Compliance-Regeln auferlegen, um einen klaren Nachweis der Identität unseres Mandanten zu erhalten, bevor wir unsere Dienstleistungen erbringen und unsere Geschäftsbeziehung.
Die folgende Übersicht zeigt, welche Informationen wir in den meisten Fällen benötigen und in welcher Form diese Informationen an uns übermittelt werden müssen. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt weitere Beratung benötigen, unterstützen wir Sie gerne in diesem Vorprozess.
Deine Identität
Wir benötigen immer eine beglaubigte Originalkopie eines Dokuments, das Ihren Namen und Ihre Adresse nachweist. Wir können keine gescannten Kopien akzeptieren. Falls Sie physisch in unserem Büro erscheinen, können wir Sie identifizieren und eine Kopie der Dokumente für unsere Akten erstellen.
- Gültiger unterschriebener Reisepass (notariell beglaubigt und mit einer Apostille versehen);
- Europäischer Personalausweis;
Adresse
Eines der folgenden Originale oder beglaubigte Kopien (nicht älter als 3 Monate):
- Eine offizielle Wohnsitzbescheinigung;
- Eine aktuelle Rechnung für Gas, Strom, Haustelefon oder andere Versorgungsunternehmen;
- Eine aktuelle lokale Steuererklärung;
- Eine Erklärung einer Bank oder eines Finanzinstituts.
Referenzschreiben
In vielen Fällen benötigen wir ein Referenzschreiben eines professionellen Dienstleisters, der die Person seit mindestens einem Jahr kennt (z. B. Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Bank), aus dem hervorgeht, dass die Person als seriöse Person, von der nicht erwartet wird, dass sie in den illegalen Drogenhandel, in die organisierte Kriminalität oder in den Terrorismus verwickelt ist.
Business-Hintergrund
Um die auferlegten Compliance-Anforderungen zu erfüllen, müssen wir in vielen Fällen Ihren aktuellen geschäftlichen Hintergrund ermitteln. Diese Informationen müssen durch Nachweisdokumente, Daten und zuverlässige Informationsquellen unterstützt werden, wie zum Beispiel:
- Zusammenfassende Gliederung;
- Neuer Auszug aus dem Handelsregister;
- Kommerzielle Broschüren und Websites;
- Jahresberichte;
- Zeitungsartikel;
- Ernennung zum Vorstand.
Bestätigung Ihrer ursprünglichen Vermögens- und Geldquelle
Eine der wichtigsten Compliance-Anforderungen, die wir erfüllen müssen, besteht darin, auch die ursprüngliche Quelle des Geldes zu ermitteln, das Sie zur Finanzierung eines Unternehmens/einer Rechtspersönlichkeit/Stiftung verwenden.
Zusätzliche Dokumentation (wenn ein Unternehmen / eine juristische Person / eine Stiftung beteiligt ist)
Abhängig von der Art der von Ihnen gewünschten Dienstleistungen, der Struktur, zu der Sie beraten werden möchten, und der Struktur, die Sie von uns aufbauen möchten, müssen Sie zusätzliche Unterlagen vorlegen.
Was Kunden über uns sagen
Sehr kundenfreundlicher Service und perfekte Beratung!
Herr Meevis hat mich in einem arbeitsrechtlichen Fall unterstützt. Er tat dies zusammen mit seiner Assistentin Yara mit großer Professionalität und Integrität. Neben seinen anwaltlichen Qualitäten blieb er jederzeit ein ebenbürtiger Mensch mit Seele, der ein warmes und sicheres Gefühl vermittelte. Ich betrat sein Büro mit meinen Händen in meinen Haaren, Mr. Meevis gab mir sofort das Gefühl, ich könnte meine Haare loslassen und er würde von diesem Moment an übernehmen, seine Worte wurden Taten und seine Versprechen wurden gehalten. Am besten gefällt mir der direkte Kontakt, egal zu welcher Uhrzeit, er war da, wenn ich ihn brauchte! Ein Topper! Danke Tom!
Nora
Eindhoven
Ausgezeichnet
Aylin ist einer der besten Scheidungsanwälte, der immer erreichbar ist und ausführliche Antworten gibt. Obwohl wir unseren Prozess von verschiedenen Ländern aus verwalten mussten, hatten wir keine Schwierigkeiten. Sie hat unseren Prozess sehr schnell und reibungslos gemeistert.
Ezgi Balik
Haarlem
Gute Arbeit, Aylin
Sehr professionell und immer effizient in der Kommunikation. Gut gemacht!
Martin
Lelystad
Angemessener Ansatz
Tom Meevis war durchgehend in den Fall involviert und jede Frage meinerseits wurde von ihm schnell und klar beantwortet. Ich werde die Kanzlei (und insbesondere Tom Meevis) auf jeden Fall an Freunde, Familie und Geschäftspartner weiterempfehlen.
Mieke
Hoogelon
Hervorragendes Ergebnis und angenehme Zusammenarbeit
Ich stellte meinen Fall vor LAW and More und es wurde schnell, freundlich und vor allem effektiv geholfen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Sabine
Eindhoven
Sehr gute Abwicklung meines Falles
Ich möchte Aylin sehr für ihren Einsatz danken. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Kunde steht bei ihr immer im Mittelpunkt und uns wurde sehr gut geholfen. Kompetent und sehr gute Kommunikation. Diese Kanzlei ist wirklich zu empfehlen!
Sahin Kara
Veldhoven
Rechtlich zufrieden mit den erbrachten Leistungen
Meine Situation wurde so gelöst, dass ich nur sagen kann, dass das Ergebnis so ist, wie ich es mir gewünscht habe. Mir wurde zu meiner Zufriedenheit geholfen und die Art und Weise, wie Aylin handelte, kann als genau, transparent und entschlossen bezeichnet werden.
Arsalan
Mierlo
Alles übersichtlich
Wir hatten von Anfang an einen guten Klick mit der Anwältin, sie hat uns geholfen, den richtigen Weg zu gehen und mögliche Unsicherheiten beseitigt. Sie war klar und ein menschlicher Mensch, was wir als sehr angenehm empfanden. Sie machte die Informationen klar und durch sie wussten wir genau, was zu tun ist und was uns erwartet. Eine sehr angenehme Erfahrung mit Law and more, aber vor allem mit dem Anwalt, mit dem wir Kontakt hatten.
Vera
Helmond
Sehr sachkundige und freundliche Leute
Sehr toller und professioneller (Rechts-)Service. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. Ik ben geholpen door dhr. Tom Meevis en mw. Aylin Selamet. Kurz gesagt, ich habe mit dieser Kanzlei gute Erfahrungen gemacht.
Mehmet
Eindhoven
Groß
Sehr freundliche Leute und sehr guter Service … kann nicht anders sagen, dass super geholfen wird. Sollte es vorkommen, werde ich auf jeden Fall wiederkommen.
Jacky
bree
